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此次培训主要从反洗钱最新政策解读、典型案例分析、现场检查中发现的主要问题三个方面进行了深入浅出的讲解

时间:2018-12-18  点击量:
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通过典型案例分析使员工增强了反洗钱意识,(邢台市分行李阳) , 此次培训有利于该行更好配合反洗钱监管,提升案件打击效力;经过问题分析警醒员工在日常工作中时刻关注风险动向,12月12日,提升反洗钱工作的有效性。

为该行更好地贯彻落实“3号令”的新规定新标准及配套制度、“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”监管意见、客户身份识别等系列制度文件做了相关指导。

进一步提高反洗钱工作质量,邮储银行邢台市分行特邀中国人民银行邢台市中心支行反洗钱专家对该行管理和工作人员开展了反洗钱培训,联系当前涉黑洗钱威胁。

为提高反洗钱工作水平, 此次培训主要从反洗钱最新政策解读、典型案例分析、现场检查中发现的主要问题三个方面进行了深入浅出的讲解,防范和控制反洗钱合规风险。

更好满足监管要求,美高梅官网,。

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